Pour une banque, être impliquée indirectement dans une affaire de blanchiment d’argent ou de fraude peut être lourd de conséquences. Pour prévenir cela, elles mettent en œuvre le « Know Your Customer » ou « KYC », ensemble de réglementations qui leur impose de récolter des informations sur leurs clients afin de repérer les opérations frauduleuses.

Origines, enjeux, niveaux de vigilance, solutions… Notre Conseiller Réglementations & Conformité, le Professeur Moulin vous explique tout sous 4 vidéos thématiques.

Alors n’attendez plus pour les découvrir !

 


Les épisodes #3 sur les niveaux de vigilance et #4 sur les solutions arrivent très rapidement. Si vous souhaitez être alerté des nouveautés, n’hésitez pas à vous inscrire à notre chaine Youtube : http://bit.ly/2DioLTl