Le « Know Your Customer » au sein des banques : une réglementation stratégique pour la relation-client. Par Samy Benarroch, président d’Arca Conseil. 

 

L’application du ‘KYC’ est un enjeu économique de premier ordre. En cas de manquement, les banques s’exposent à de lourdes sanctions pénales et…
Par Samy Benarroch, Président d’Arca Conseil Pour une banque, être impliquée indirectement dans une affaire de blanchiment d’argent ou de fraude peut être lourd de conséquences. Pour prévenir cela, elles mettent œuvre le « Know Your Customer » ou – 10 Octobre 2018 à 14:51
Le « Know Your Customer » au sein des banques : une réglementation stratégique pour la relation-client Par Samy Benarroch, président d’Arca Conseil Pour une banque, être impliquée indirectement dans une affaire de blanchiment d’argent ou de fraude peut être lourd de conséquences. Pour…