Comment le pôle Affaires Spéciales & Internationales d’Arca Conseil accompagne des chargés en stratégie commerciale et conformité dans le cadre de gestion de partenariats (personnes physiques) ?

–Due Diligence:

  • –Enquête de notoriété, d’honorabilité, de vulnérabilités,
  • –Etude de liens avec personnes politiquement exposées,
  • –Enquête de train de vie,
  • –Identification ou vérifications des localisations des principaux comptes bancaires, des adresses de vie, des participations dans des entreprises, …

–Décryptage de montages financiers complexes,

–Vérification de conflit d’intérêt, cartographie relationnelle et décisionnelle,

–Identification, vérification des principaux clients annoncés,

–Recherche de preuve ou création d’un dossier d’enquête pour des comportements non éthiques (vérification périodique, comportement supposé, ou lors de crises déclarées),

–Analyse opérationnelle d’un écosystème de représentants sur une zone géographique spécifiée,

Solvabilité pour saisie conservatoire, ou dans le but d’entamer une négociation, ou pour application d’un délibéré