En préventif :

  • Cartographie des risques établie en commun avec nos clients et leurs conseils
  • Identification des vulnérabilités (internes)
  • Veille de menaces, mise en place de contre-mesures
  • Identification de localisation et d’origine (personnes morales ou physiques, de produits, de fourniture et de stockage,…)
  • Identification et analyse de flux (physiques, financiers, logistiques)
  • Investigation terrain : client mystère, employé mystère, interview
  • Analyse de l’écosystème des parties suspectées ou à risques, suivi par veilles et enquêtes terrain (ponctuelles ou régulières)

 

 

En précontentieux et contentieux :

  • Recherche de preuves et matérialité des délits suspectés ou préjudices subis
  • Identification des circuits décisionnaires, due-diligence sur l’ensemble des acteurs
  • Solvabilité intégrale sur personnes physiques et morales pour préparation de dossier ou saisie conservatoire