Comment le pôle Affaires Spéciales d’Arca Conseil accompagne les Directions générales, conformité et DRH dans la gestion des risques ?

 

Background check avant collaboration :

  • Enquête de notoriété, d’honorabilité et de vulnérabilité
  • Étude de liens avec personnes politiquement exposées

Vérification de conflits d’intérêts, cartographies relationnelles

 

Levée de doutes ou recherche de preuves :

  • dans des cas de supposition de concurrence déloyale
  • d’escroquerie
  • vol (incluant espionnage industriel, cyber-criminalité,…)
  • abus de confiance
  • harcèlement
  • corruption
  • trafic d’influence
  • prise illégale d’intérêt
  • organisation frauduleuse d’insolvabilité,…

Enquête de train de vie

 

Étude de pratiques professionnelles, client mystère, employé mystère pour :

  • Identification de dysfonctionnement organisationnel
  • En cas de démarque inconnue
  • En recherche de preuves

Création d’un dossier d’enquête avec apport de preuves pour soutenir une procédure ou une négociation

 

Solvabilité pour saisie conservatoire, ou dans le but d’entamer une négociation ou en application d’un délibéré