Comment le pôle Affaires Spéciales d’Arca Conseil accompagne les Directions générales et juridiques ?

 

Avec le conseil de l’entreprise et/ou la direction de l’entreprise, identification de la problématique et mise en place de stratégie(s) liant objectifs et moyens.

Trouver ou démontrer des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale par des recherches en sources ouvertes, enquêtes terrain, auditions…

  • Qualification de délits/crimes, apport de preuves
  • Recherche de liens possibles
  • Recherche de transactions bancaires
  • Destinations de fonds
  • Recherche et analyse de structures ou d’écosystème
  • Recherche d’identité
  • Solvabilité pour saisie conservatoire ou requête incluant mobilier, immobilier, créances, droits, brevets, licences, œuvres d’art,…
  • Analyse des failles d’un dossier adverse
  • Identification de nouveaux témoins ou de nouveaux éléments (reprises d’enquêtes)