Un pôle dédié à vos Affaires Spéciales & Internationales !
Contraintes légales et règlementaires, mobilité des personnes à l’International, concurrence et menaces liées à votre activité… Les problématiques auxquelles vous devez faire face deviennent de plus en plus complexes et vous avez besoin d’un partenaire fiable pour gérer vos risques.
Notre Pôle “Affaires Spéciales & Internationales” rassemble une équipe composée d’analystes issus du monde de l’intelligence économique, d’enquêteurs experts (plus de 20 ans d’expérience), un réseau unique et des chefs de missions rompus à gérer les situations les plus délicates.
Nous détectons les éléments probants qui vous permettent de solutionner vos dossiers hors normes, tant en France qu’à l’International.
Affaires spéciales & internationales
Préventives ou curatives, nos enquêtes vous garantissent des informations 100% recevables en justice dans les domaines suivants :
Intelligence économique
Due Diligence & Conformité
(Sapin II, KYC…)
Litige avec un client ou un partenaire
Créance à recouvrer
Fraude
Chiffres clés
La parole
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Affaires spéciales & internationales
Dans quel cadre nous solliciter ?
Vous soupçonnez un client d’être parti en dehors de nos frontières et avez besoin d’informations pour agir ? Vous intervenez dans le cadre d’affaires spéciales à fort enjeux ?
En France et à l’International, nos experts vous aident à identifier les leviers pertinents pour agir :
- Localisation de personnes physiques ou morales
- Évaluation de leur solvabilité et leur patrimoine
- Identification des sociétés et leur écosystème, des créances client, licences et autres biens mobiliers (bâteau, œuvres d’art, etc.)…
Dans le cadre de vos analyses de risques (Loi Sapin II, KYC, ESG…) ou de problématiques d’intelligence économique, nous vous accompagnons dans l’identification et l’évaluation de vos clients, fournisseurs et parties prenantes.
En complément de solutions automatisées, nous engageons le savoir-faire de nos équipes en matière d’enquête sur les personnes morales et physiques pour mener des investigations approfondies de Due Diligence :
- Vérification d’honorabilité et de vulnérabilité
- Vérification de conflit d’intérêts, cartographie relationnelle, décisionnelle et d’influence
- Identification des liens possibles avec personnes politiquement exposées
- Identification ou vérifications des localisations des principaux partenaires bancaires, des adresses, des participations dans des entreprises (avant relation commerciale avec intermédiaire)
- Identification, vérification des principaux clients et fournisseurs annoncés
- Analyse d’une entreprise et de son écosystème (interne, externe)
- Enquête sur les dirigeants principaux et leur mode de gestion
Suite à une alerte ou à une suspicion, nous intervenons pour faire ressortir la vérité et ainsi vous permettre de décider avec toutes les cartes en main. Nous sommes en capacité de vous aider en cas de :
- Fraude, escroquerie
- Corruption
- Concurrence déloyale
- Enquête terrain
- Recherche de transactions et destination des fonds
- Insolvabilité et banqueroute
- Abus de biens sociaux
Affaires spéciales & internationales
Bénéficiez d’un accompagnement spécifique pour chaque dossier
Prise de connaissance du dossier : enjeux et contexte
Pré-étude gratuite
Envoi du devis fixant la mission
Mise en traitement et points d'étapes réguliers
Présentation des résultats
Bénéficiez d’un accompagnement spécifique pour chaque dossier
Prise de connaissance du dossier : enjeux et contexte
Pré-étude gratuite
Envoi du devis fixant la mission
Mise en traitement et points d'étapes réguliers
Présentation des résultats
Nos clients partagent leur expérience
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