"Lignes directrices relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT) pour les personnes se livrant habituellement au commerce d'antiquités et d'œuvres d'art"
La réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (KYC, LAB/FT) impose aux entreprises françaises un traitement particulier de leurs données clients. Arca Conseil accompagne tous types d’entreprises dans la collecte et la mise à jour d’informations clients (identification du bénéficiaire effectif, détection d’une PPE)
Tracfin et la DGDDI viennent de publier des lignes directrices LCB/FT pour un secteur d’activité particulier : les personnes se livrant au commerce d’antiquités et d’oeuvres d’art : Cliquez-ici pour en savoir davantage.
Pôle Fiabilisation et Loi Eckert
La règlementation en matière de contrats en déshérence (Loi Eckert, décret Ficovie, Loi Sapin 2) ou de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (KYC, LAB / FT) impose aux entreprises françaises un traitement particulier de leurs données clients.
Le Pôle Fiabilisation de données accompagne tous types de structures dans la collecte et mise à jour d’informations clients et de documents probants. Notre double expertise Big Data et Enquêtes permet de fiabiliser 100% des fichiers :
- Traitement Big Data : une équipe de Data Scientists croise des technologies de data mining et de deep learning pour procurer à nos clients un taux de réussite inégalé
- Traitement Enquêtes : nos enquêteurs experts agréés mènent des investigations poussées pour aboutir à un taux de réussite élevé
- Loi Eckert, Décret FICOVIE, Loi Sapin II : recherche de bénéficiaires/titulaires de contrats/comptes bancaires en déshérence
- Collecte et mise à jour d’information clients dans le cadre du KYC et LAB/FT
